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西飞国际:第四届董事会第十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理| 发布时间:2018-06-13 19:49 | 作者:admin

西飞国际:四个一组之物届协商会议第十三部分的议论会公报

    使统一约分:西飞国际使统一代码:000768公报号:2009-021
西安木工刨国际航线创造股份股份有限公司
四个一组之物届协商会议第十三部分的议论会公报
公司职员的及其董事会均为配偶供给物保证书书。、正确、十分,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或令人满意地忽略。
西安木工刨国际航线创造股份股份有限公司四个一组之物届董事会第十三部分的议论会环行的于二○○九年四月十日以写信环行的方法撤走,于二○○九年四月二十二分之一在西安市阎良区西飞成环形公司353号办公楼最初议论会室现场激起,十六名董事应列席董事会,十三位董事实践列席人数。孟翔凯主席没列席事情议论会。,杨一慧受命列席议论会并掌管议论会。;王光亚理事没列席事情议论会,在笔墨中,导演梁超君被请求厕足其间和韧炼。;罗阳理事没列席事情议论会。,在笔墨中,导演尚希琳被请求厕足其间和韧炼。。把持器拉力、艾文、木料与人,蒋建军行政符合人、副行政符合人博彩排名、总会计机关行政符合人罗继德、主办单位:生辉使统一股份股份有限公司后援组织魏贵云、程康列席了议论会。。
议论会环行的、激起顺序适合公司条例、公司条例和董事会规程
议事程序等。、规章的规则。
付托孟翔凯主席,议论会由董事杨毅辉掌管。
议论会听取了蒋建军行政符合人活动着的影响《2009年最初地区制作经营影响成绩报告单》;
听取了刑柱分店西安木工刨工业界铝业股份股份有限公司(“西飞铝业公司”)铝锭紧握协定完成影响的成绩报告单。2议论会计划西飞铝业公司完成铝锭紧握协定未能按时撤走公积金增加事项,停止了符合的议论,对符合人层增加列举如下请求:
一、讲授西飞铝业公司称呼委任专人符合,提高与山西复兴成环形股份有限公司沟通,更多的或附加的人或事物摸清该公司的资产情形,符合评价回收增加的风险,放下实践的的receiver 收音机,采用起作用的、有效的、坚决的办法,确保公积金增加的回收。
二、统一铝锭紧握协定完成影响,查找成绩,总结教课,触类旁通,对公司的内部的把持系统停止反省实用的,助长和提高对刑柱分店的办理。
三、符合实行通信窗侧工作,即时恢复使统一接管机关的询问,有效的将整改影响即时向中国使统一监督办理协商会议陕西接管局和深圳使统一市所成绩报告单。
议论会走过公认,使成形列举如下发生:
一、经过《2009年最初地区成绩报告单》议论会看重经过了公司2009年最初地区成绩报告单全文及摘要。
本董事会及其董事保证书公司2009年最初地区成绩报告单所载资料不存
在任何的虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或许令人满意地漏掉,并对其资料的确实性、正确性和十分性承当个人及协同责任。
称赞:16票,支持:0票,弃权:0票。
二、经过《活动着的影响变动公司经营范围的鸟嘴相接触》称赞将公司经营范围拿下“大中型多功能的游乐容易事情”。
变动后经营范围为:“木工刨、讨厌的人部的设计、实验、制作、维3修、重新包装、失望、服务器及相关性事情;航空及其它民用的包铝钢板系列产品和修饰资料的切开、设计、虚构、制作、失望此外相关性的辅助设施器;进口费用事情;电学的机械装置、工矿依恋的设计、创造、准备上演、失望此外辅助设施器;
城市混成自动电压控制工程、放出气体准备上演工程、电子工程及容易的设计、运转、准备上演、定期检修、办理及辅助设施器;技术设备的设计、创造、准备上演、调试及辅助设施器;
电学的及非标容易、汽车部的创造、服侍、失望及辅助设施器。”称赞:16票,支持:0票,弃权:0票。
本鸟嘴相接触尚需做公司2009年第二次暂时配偶大会看重称赞。
三、称赞《活动着的影响订约输送服务器关系市协定的鸟嘴相接触》称赞公司与西安木工刨工业界(成环形)输送股份有限公司订约《输送服务器关系市协定》。
在看重和公认上述的鸟嘴相接触时,关系董事孟祥凯、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁超军、尚喜林停止了妙计,由10名非关系董事停止公认。
称赞:10票,支持:0票,弃权:0票。
本鸟嘴相接触尚需做公司2009年第二次暂时配偶大会看重称赞。
(详见同日公报的《活动着的影响订约输送服务器关系市协定的公报》。)
四、经过《活动着的影响代表西飞国际航线创造(天津)股份有限公司董事、监事的鸟嘴相接触》称赞代表蒋建军、博彩排名、张延魁、韩一楚、高晔五人造西飞国际航
空创造(天津)股份有限公司最初届董事会董事。4
称赞代表赵广春、罗继德二人造西飞国际航线创造(天津)股份有限公司最初届中西部及东部各州的县议会监事,与员工监事协同结合中西部及东部各州的县议会。
称赞:16票,支持:0票,弃权:0票。
西安木工刨国际航线创造股份股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十四岁日

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